Под «экстремистской организацией», о которой шла речь в сообщении департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД по поводу пресечения деятельности организованной группы, ежедневно отмывавшей свыше 500 млн рублей, подразумевалась запрещенная судом «Национал-большевистская партия» («НБП»), – рассказал «Газете.Ru» источник в ДЭБ.

«На членов этой запрещенной судом организации были оформлены фирмы-однодневки, на которые перечислялись бюджетные средства для их последующего обналичивания через банкоматы», – пояснил источник. Он добавил, что также в схеме замешан один из крупнейших банков Москвы, который «считается очень авторитетным и солидным».

«Не исключено, что в преступную группу входили члены этого банка, так как были выпущены 90 карточек, по которым можно было снять в банкоматах деньги с ограничением в три миллиона рублей ежедневно», – добавил собеседник «Газеты.Ru».

Официально ДЭБ сообщал, что оперативники пресекли деятельность организованной группы из московского региона, участники которой подозреваются в отмывании свыше 500 млн рублей ежедневно, сообщил в среду ДЭБ.

«Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной обнальной площадкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть «грязных» денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций», – говорилось в сообщении.

Криминальная схема действовала с августа 2010 года. В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконная банковская деятельность».

«Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков», – установили оперативники. Участники группы брали 8% от суммы за обналичивание бюджетных средств. Сотрудник ДЭБ провели десять обысков на местах работы и жительства подозреваемых, было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание остальных участников группы, отработке их коррумпированных связей, а также выявления фактов хищения бюджетных денежных средств», – говорилось в сообщении ДЭБ.